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网上娱乐网游,克明面业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

2020-01-11 11:21:33   【浏览】1330

摘要: 证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-120债券代码:112774 债券简称:18克明01克明面业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网上娱乐网游,克明面业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

网上娱乐网游,证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-120

债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2019年11月11日上午以现场及通讯方式召开,本次会议于2019年11月05日以电话及电子邮件形式发出通知。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席许石栋先生召集并主持,部分董事列席会议。会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1、《关于中止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》

内容:公司本次中止成都年产10万吨挂面生产线项目并将该募集资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用,实现资金最优配置和最大效益,不会对公司生产经营情况产生不利影响,符合全体股东利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

具体内容详见2019年11月12日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于中止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2019-122)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于新增募集资金专户的议案》

内容:公司本次新增募集资金专户是符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的,且不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,有助于募集资金的使用,确保募集资金的存放和使用安全。

具体内容详见2019年11月12日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于新增募集资金专户的公告》(公告编号:2019-123)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司监事会

2019年11月12日

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